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Em 17 e 18 de março de 2025, a OSCE conduziu um workshop introdutório para instituições financeiras sobre a investigação do uso criminoso de ativos virtuais na Armênia. O workshop reuniu representantes do Banco Central da Armênia, do Centro de Monitoramento Financeiro e de bancos privados. O objetivo do workshop era aprimorar as capacidades dos participantes na identificação e mitigação de riscos relacionados a ativos virtuais e crimes financeiros.
O evento contou com discussões interativas, exercícios práticos e estudos de caso sobre tópicos importantes, como conformidade com blockchain, o papel do anonimato em transações de ativos virtuais e técnicas investigativas para rastrear fluxos financeiros ilícitos usando ativos virtuais. Além disso, o workshop destacou a importância entre a colaboração intersetorial e público-privada entre instituições financeiras.
“Este é um treinamento crucialmente importante para nós”, disse uma participante do Banco Central da Armênia. “Ao equipar os profissionais com as mais recentes técnicas investigativas e estratégias de conformidade, treinamentos como este nos ajudam a proteger contra crimes financeiros e garantir a adesão regulatória”, ela acrescentou.
Este workshop faz parte do projeto extra-orçamentário da OSCE “Soluções políticas inovadoras para mitigar riscos de lavagem de dinheiro de ativos virtuais”, implementado pelo Escritório do Coordenador de Atividades Econômicas e Ambientais da OSCE e apoiado financeiramente pela Alemanha, Itália, Polônia, Romênia, Reino Unido e Estados Unidos.
Fonte: OSCE.
